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朋友,你听说过邮币卡吗?

——淮南检察机关起诉特大电子资金盘诈骗案

2018-06-05 16:15:51   来源:大发体育投注   点击:   字体:[缩小] [默认] [放大]

央视爆出邮币卡陷阱

        大发体育投注讯 2017年9月8日,央视《今日说法》栏目播出《“安贵”迷局》节目,详细介绍了安徽淮南一家名为“安徽安贵大宗商品电子商务现货市场有限公司”(以下简称安贵公司)利用邮币卡线上交易,诈骗客户投资款的案件。节目一经播出,引起轩然大波,不仅引起舆论对炒作邮币卡的热议,大量在安贵平台投资邮币卡的客户纷纷向公安机关举报,揭开了安贵平台的神秘面纱,露出了其贪婪、罪恶的獠牙。

        广义的邮币卡包括邮票、钱币、电话卡,这些物品具有一定收藏和艺术价值,可以进入文化艺术品交易市场进行流通交易。安贵公司正是这样一个文交所交易平台,但是安贵平台特殊之处在于它同时也是一个邮币卡交易的电子资金盘。即投资客户可以在通过在安贵公司官网注册,成为会员,在安贵平台上买入或挂单卖出邮币卡,进行线上交易。安贵平台上线的每一种邮币卡都有发行价,在线上交易的过程中,邮币卡价格会发生浮动,会导致投资者的盈亏。安贵公司虽然经过工商登记,可以进行邮币卡现货的交易,但安贵平台未经批准,擅自设立网上交易平台进行邮币卡的线上交易,而且在交易邮币卡过程中,人为操控邮币卡交易价格,采取讲师网络直播、洗脑宣传方式蒙骗散户投资邮币卡,该种行为已经涉嫌诈骗犯罪。

办案小组的成立与提前介入

        经过淮南市公安局“5.27”专案组近半年的侦查,该案于2017年11月被移送淮南市田家庵区人民检察院审查起诉。检察机关在受理该案前,已然对这起舆论沸腾、严重损害人民群众财产安全、公然挑战市场经济秩序的案件非常重视,及时启动检察机关提前介入案件侦查程序,抽调公诉部门的精兵强将,由一名经验丰富的员额检察官领导两名年轻的检察官助理,组成一个特殊的办案小组,全面介入该案的侦查。办案检察官与该案的公安侦查专案组召开联席会,提出了检察机关对于该案强化侦查力度、提高取证合法性意识、注重固定电子数据证据、保障程序正义的检察意见。由于该案属于重大疑难复杂案件,正式受案后,田家庵区检察院的“一把手”刘琰检察长决定亲自挂帅指挥,要求办案人员按时向其汇报案件情况,及时掌握案件动态,督导案件办理。有了检察院“一把手”的鼎力支持,办案小组成员就有了“主心骨”,更有动力精益求精地进行审查起诉工作。

受案三天,马不停蹄

        摆在邮币卡办案小组三人面前的是120多本公安侦查卷宗和27名被羁押的犯罪嫌疑人,另有30多名被取保候审可能构成犯罪的嫌疑人待下一步移送起诉。如此庞大的案件,近年来亦少见。来不及沉思和犹豫,时间紧迫,因为根据法律规定,受理案件后的三日内,检察机关要对犯罪嫌疑人、被害人告知权利义务、讯问询问、重新办理取保候审手续等。办案系统生成法律文书、打印文书、盖章等工作,三名小组成员和几名书记员忙了一天,用坏了两台打印机。同时对于被害人告知程序,办案小组成员开动脑筋,根据公安机关整理的被害人名单和联系方式,联系电信公司,以短信群发的方式告知数百名被害人相关权利义务以及可以来检察机关反映意见等内容。短信发出的第二天早晨,田家庵区人民检察院群众接待中心就被围的水泄不通,检察官办公电话响个不停。一名检察官助理和几名书记员轮流值班接听被害人电话,解答被害人疑问。办案小组另两人在接待中心一起接待前来问询、反映情况的被害人。同时又协调本院法警队法警协助维持现场秩序。

条分缕析,识得庐山真面目

        犯罪嫌疑人何某等人运营的安贵平台,无论是其经营业务、经营模式,还是其诈骗手段、方法都是专业、新颖、隐蔽的。安贵平台是类似于股票交易的封闭型邮币卡交易资金盘。办案小组的检察官们近年来也办理过资金盘、虚拟货币等模式的金融诈骗,但是“安贵模式”还是第一次接触。要理清案件事实与证据,首先要理清这些陌生的金融概念,要了解嫌疑人犯罪使用的专业经济学原理。已经忙得焦头烂额的检察官们不得不拿起厚重的经济学书本,不得不在网上搜索查找相关的名词,又多次联系公安机关专案组业务专家来为大家讲课解析。

        股票的交易是由证监会监管下,严格遵守股票交易的规章制度、公开公正的进行股票交易,绝对禁止人为操纵股票交易价格。而安贵平台是由何某等嫌疑人控制,没有证监会等部门的监督,平台虽然设有部分规章制度,但形同虚设,在平台售票的会员公司并未遵守。何某等人掌握平台后台交易数据,与会员公司串通舞弊交易,同时会员公司又利用操盘手自买自卖的方式直接控制票证的交易价格。平台上票的会员公司的股东或控制人大多又有何某等平台管理人员的身影,也就意味着何某等人既是裁判员又是运动员,想不赢都困难。会员公司盈利采用“高抛低吸”的模式,会员公司拥有某支票的绝对多数控盘量,操盘手将票价炒高后,讲师忽悠客户在票证的高价位时买入加仓,从庄家(会员公司操盘手)手里接盘,操盘手控制的票证卖完后,票的价格开始暴跌,等到价格跌到一定程度后,操盘手再逐渐将散户手中的票低价回购。公司再对客户宣传这是正常市场交易,投资盈亏是市场行为。客户损失的钱正是会员公司盈利的钱,这一过程被形象地称为“割韭菜”,会员公司把客户的亏损的钱款当韭菜一样无情的“割走”。

        以安贵平台会员公司之一的银客众筹公司为例,该会员公司实际控制人黄某与安贵平台负责人何某关系密切,何某甚至就是该公司股东。黄某等人在安贵平台上线了多支票,以“蓝宝石一号”票交易量最大,交易总金额达1.8亿。黄某等人利用两个交易账户,由多名操盘手按照黄某指令操盘,再由江苏团队的左某等人联系讲师,讲师通过网络直播间向客户宣传购买“蓝宝石一号”票。每一份“蓝宝石”最高被炒到320余元,而其成本价仅20余元。后经审计,两个操盘账户共盈利1.3亿余元。正是在这样的暴利之下,何某、黄某等嫌疑人铤而走险、疯狂敛财,最终却落得身陷囹圄的结局。

终于起诉了

        检察机关经过半年多的审查,期间两次退回公安机关补充侦查,共审查全部卷宗136卷,另追加9名犯罪嫌疑人,共审查了36名犯罪嫌疑人的犯罪事实和400余名被害人被诈骗的情况。认定安贵平台上主要的6家会员公司共经营的7只票,涉案金额近2亿。

        案件事实和证据已经基本查清,已经具备起诉条件,但是鉴于该案属重大疑难复杂案件,由刘琰检察长建议提请检委会研究决定。6月1日这一天上午,本院所有检委会成员以及办案小组成员共同讨论研究该案件。一个上午,三名案件主要承办人滔滔不绝、娓娓道来,详细介绍了该案的犯罪模式、案件事实认定、证据审查、适用法律等方面的情况,提请讨论问题共10项,并最终达成了一致意见,决定对该案提起公诉。全体检委会成员对办案小组成员为案件付出的努力表示敬意。刘琰检察长在会议最后赞赏了办案组成员“撸起袖子加油干”的务实精神,并表示三名主办的检察官为检察机关的荣誉、为法律的公平正义立下汗马功劳。同时让几名检察官做好充分开庭准备,拟把该案作为检察机关精品案例,作为公开庭面向社会各界公开审理。

        办案小组从一开始接触案件的一副茫然,到最后胸有成足。半年多的时光,一路披荆斩棘,一路摸索学习,吹尽黄沙始到金,公诉工作看似枯燥,但锻炼的就是干警的坚定的意志和一丝不苟的专业精神。2018年6月4日,三名主办检察官配合案管同事搬送案卷送去区法院起诉,望着呼啸而去的警车和车窗玻璃内静躺着的136本卷宗,办案小组三名检察官露出了阴霾散去后的明朗笑意,互相道一声:“终于起诉了”!可是大家心里都明白,此去经年,任重而道远。(田家庵区检察院 徐亚奇)

(责任编辑:丁奥)

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